公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：871181 证券简称：嘉缘花木 主办券商：太平洋证券
云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。


公告编号：2024-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871181 嘉缘花木 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（昆明）律师事务所朱宸以、张欣馨律师。
（七）会议地点

云南省昆明市官渡区关上关坡片区融城金阶广场 D 座 21 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度的财务决算情况予以汇报。


公告编号：2024-011

（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司业务发展战略，经营管理的实际情况，未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2024 年公司财务预算报告。
（五）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

公司根据 2024 年发展规划，经研究，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，
不分红，不转增。
（六）审议《2023 年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、持股凭证（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人持股凭证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人持股凭证（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）……
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