公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-009

证券代码：871181 证券简称：嘉缘花木 主办券商：太平洋证券

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨勇、和国忠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨勇，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师（正高级），注册会计师。曾担任云南省会计学会副会长、云南省注册会计师协会副会长；第十、十一届中国政治协商会议云南省委员会委员；上市公司云南云维股份有限公司、云南云天化股份有限公司、云南白药集团股份公司、昆明云内动力股份公司、云南旅游股份有限公司、云南文山电力股份有限公司、云南能源投资股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事及富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司独立董事。现担任云南铜业股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司、昆船智能技术股份有限公司独立董事，云南天赢投资咨询公司董事长。2020 年 11 月至今任公司独立董事。

和国忠，男，1967 年 8 月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，
正高级经济师。曾任云南盐化副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南锗业董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任川金诺、云南铜业、罗平锌电、云南能投、云南锗业独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人，云煤

公告编号：2024-009

能源、川金诺独立董事。 2020 年 11 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事杨勇、和
国忠会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨勇 4 4 0 0 否 2

和国忠 4 4 0 0 否 1

-
三、 发表独立意见情况

独立董事杨勇、和国忠对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第二届董事会 1、《2022 年度利润分配方案的 同意

月 21 日 ……
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