公告日期:2022-08-23
公告编号:2022-042
证券代码:871181 证券简称:嘉缘花木 主办券商:太平洋证券
云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 8 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-042
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871181 嘉缘花木 2022 年 9 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
云南省昆明市官渡区关上关坡片区融城金阶广场 D 座 21 楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《拟修订公司章程的议案》
详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-043)。
(二)审议《拟修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。
(三)审议《拟修订<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
公告编号:2022-042
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证(原件)、持股凭证(原件);
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人持股凭证(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件);
3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人持股凭证(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人持股凭证(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章)。
(二)登记时间::2022 年 9 月 8 日 9:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:谭芳洁,联系地址:云南省昆明市官渡区关上街道民航路融城金阶D座21楼 ,联系电话:0871……
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