公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-014

证券代码：871177 证券简称：邦禾生态 主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

南京邦禾生态肥业股份有限公司因充分考虑公司目前实质经营情况，结合公司未来战略发展和生产经营需要，为进一步提高公司决策效率，降低经营成本，
拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2023 年 2 月 14 日、2023 年 3
月 1 日召开第三届董事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜》议案，于 2023 年 3 月 24 日向全国股转公司提交
主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意南京邦禾生态肥业股份有限公司股票终
止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自 2023 年 4 月 18 日
起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
二、 异议股东保护措施落实情况

（一）对异议股东的保护措施

公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（更正后）》（公告编号：2023-011），公告中明确了公司实际控制人承诺对异议股东所持公司股份进行回购，明确了回购对象、回购价格、回购有效期限、争议调解机制等。

公告编号：2023-014

（二）涉及的异议股东

公司于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于拟申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案，出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 名，持有公司有表决权的股份 66,203,531 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%，存在 11 名未出席会议的异议股东，共持有公司股份 46,469 股，占公司股份总数的0.0701%。

（三）异议股东保护措施的落实情况

公司在落实异议股东保护措施期间，主动与异议股东联络沟通，异议股东的具体保护措施落实情况如下：

序号 股东名称 持有数量 持有比例 原因 异议股东保护措施落实情况

（股） （%）

已签署股份回购协议，公司实际控制
1 谢华 29,500 0.0445 未出席会议 人吕益民回购该异议股东所持有的全
部邦禾生态股份。

已签署股份回购协议，公司实际控制
2 郑永洲 4,832 0.0073 未出席会议 人吕益民回购该异议股东所持有的全
部邦禾生态股份。

已签署股份回购协议，公司实际控制
3 陈代远 4,600 0.0069 未出席会议 人吕益民回购该异议股东所持有的全
部邦禾生态股份。

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