公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-035
证券代码:871177 证券简称:邦禾生态 主办券商:开源证券
南京邦禾生态肥业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长吕益民
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-035
内容详见公司于2022年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司生产经营及业务发展需要,公司计划向关联方广西沃邦肥料有限公
司采购有机无机复混肥,详见公司 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系
统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京邦禾生态肥业股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2022-038)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事吕益民回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
南京邦禾生态肥业股份有限公司
公告编号:2022-035
董事会
2022 年 8 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。