公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-038

证券代码：871177 证券简称：邦禾生态 主办券商：开源证券
南京邦禾生态肥业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司生产经营及业务发展需要，公司计划向关联方广西沃邦肥料有限公司采购有机无机复混肥，采购金额不超过 15,000,000 元。
（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于关联
交易》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。议案表决结果：同意 4 票，反对 0票，弃权 0 票，关联董事吕益民回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西沃邦肥料有限公司

住所：广西壮族自治区钦州市灵山县钦廉林场武利分场旁

注册地址：广西壮族自治区钦州市灵山县钦廉林场武利分场旁

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈艾兵

实际控制人：王钦梅


公告编号：2022-038

注册资本：1,000 万元

主营业务：有机肥、生物有机肥、有机-无机复混肥、复合微生物肥料、复混肥料的研制、生产、加工及销售；生态农业项目开发；农药销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：广西沃邦肥料有限公司为公司实际控制人吕益民之兄长吕晓明原
控制的公司，2022 年 4 月 14 日起，吕晓明已不再直接或间接持有广西沃邦肥料
有限公司股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。
四、交易协议的主要内容

公司已与广西沃邦肥料有限公司签订协议，约定公司向广西沃邦肥料有限公司预付 1,000 万元，供其生产有机无机复混肥，生产完成后，广西沃邦肥料有限公司负责包装并运输至公司指定客户处，最终以客户实际收货数量结算。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，具备合理性、必要性，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。
六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》


公告编号：2022-038

南京邦禾生态肥业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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