公告日期:2022-06-17
公告编号:2022-032
证券代码:871177 证券简称:邦禾生态 主办券商:开源证券
南京邦禾生态肥业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 7 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人:薛智慧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,监事会选举薛智慧女士为公司第三届监事会监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至
公告编号:2022-032
本届监事会任期届满之日止。薛智慧女士不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
南京邦禾生态肥业股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。