公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-006

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
北京蓝耘科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数47,469,055 股，占公司有表决权股份总数的 55.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


公告编号：2024-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外担保的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟与供应商 A 签订《购销合同》，向其采购一批算力服务器，用于公司日常生产经营。为此，供应商 A 拟向其供应商签订相关的采购合同，合同总金额约为人民币 9,185.88 万元，最终以实际签订合同为准。鉴于相关合同标的物为公司专门采购，为保障上述合同的顺利执行，公司、公司董事长李健及其配偶黄金花拟为供应商 A 与其供应商签订的《购销合同》的履行提供担保，包括但不限于该采购合同的主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于因此产生的诉讼费、律师费、保全费、公证费等司法费用）。保证期限为双方销售合同主债务履行期限届满之日后壹年（质保期一年）。担保责任协议最终以实际签订合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所


公告编号：2024-006

（二）律师姓名：祝辉良律师、王文静律师
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京蓝耘科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市盈科律师事务所关于北京蓝耘科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京蓝耘科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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