公告日期:2024-02-02
公告编号:2024-012
证券代码:871167 证券简称:合顺兴 主办券商:东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 19 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-012
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871167 合顺兴 2024 年 2 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所》
公司 2022 年度财务审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“公证天业”)在年度审计工作中勤勉尽责,能够客观、公正、公允的反 映公司财务情况。经公司与公证天业友好协商,拟继续聘请公证天业为公司 2023 年度财务审计机构。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-008)。
(二)审议《关于使用闲置资金投资理财产品》
为充分利用公司闲置资金,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,拟 利用公司的自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品、 无本金损失条款的结构性存款和货币型基金,可以提高公司资金使用率,进一 步提高公司整体收益,符合全体股东利益。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2024-012
(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置资金投资理财产品的公告》(公告 编号:2024-009)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份 证原件及复印件。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登 记。自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出 示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代……
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