公告日期:2023-10-30
公告编号:2023-052
证券代码:871167 证券简称:合顺兴 主办券商:东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长卢武明
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于吸收合并全资子公司》的议案
1.议案内容:
公司为优化资源配置,提高运营效率,实现整体效益最大化,公司于 2023
公告编号:2023-052
年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于拟注销全资子公
司》的议案。为降低公司经营管理成本,公司拟取消注销议案,以吸收合并的 方式注销珠海市润达通模具注塑有限公司(以下简称润达通或全资子公司)。 吸收合并完成后,润达通将予以注销,公司将承继润达通全部资产、负债和业 务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开珠海市合顺兴日化股份有
限公司 2023 年第五次临时股东大会,内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于召开公司 2023 年第 五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-053)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
珠海市合顺兴日化股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
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