公告日期:2020-09-16
公告编号:2020-029
证券代码:871166 证券简称:三利节能 主办券商:西部证券
三利节能环保工程股份有限公司董事长、监事会主席、职工代
表监事及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 9
月 16 日审议并通过:
选举沈相斌先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 22,986,086 股,占公司股本的 48.4939%,不是失信联合惩戒对象。
聘任沈相斌先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 22,986,086 股,占公司股本的 48.4939%,不是失信联合惩戒对象。
聘任于洋先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份6,690,491股,占公司股本的14.1150%,不是失信联合惩戒对象。
聘任高继东先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 5,017,868 股,占公司股本的 10.5862%,不是失信联合惩戒对象。
聘任高继东先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 5,017,868 股,占公司股本的 10.5862%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2020-029
聘任沈相斌先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 22,986,086 股,占公司股本的 48.4939%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由沈相斌主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 9
月 16 日审议并通过:
选举王轶先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0.00 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由王轶主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年
9 月 16 日审议并通过:
选举于海阳先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 7 人。
会议由王轶主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2020-029
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,是公司治理的正常需要,不会 对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《三利节能环保工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
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