公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-016
证券代码:871166 证券简称:三利节能 主办券商:西部证券
三利节能环保工程股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2023 年 1-6 月 ,子公司河北泓陆船科技有限公司向内乡县陆船节能科
技有限公司销售板材,合同发生额为 5,091,101.95 元。
(二)表决和审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议 案》,关联董事沈相斌对上述议案回避表决。因董事沈相斌、于洋、高继
东、赵德波为一致行动人,均需履行回避程序。又因履行回避程序后,无关 联董事不足三人,根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《关联交易管 理办法》的规定,因此该议案直接提交公司股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:内乡县陆船节能科技有限公司
住所:河南省南阳市内乡县马山口镇郑湾社区 C 区 A01 号
注册地址:河南省南阳市内乡县马山口镇郑湾社区 C 区 A01 号
公告编号:2023-016
注册资本:500 万元
主营业务:环境保护专用设备、畜牧机械设备研发、生产销售;建筑材料销售(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:高源
控股股东:沈相斌
实际控制人:沈相斌
关联关系:实际控制人控制的公司
信用情况:不是失信被执行人
定价情况
(一)定价依据
上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公开、公正的原则,不存 在损害公司和其他股东利益的行为,也不存在向关联方输送利益的情形。定 价具有合法性、公允性。
(二)交易定价的公允性
上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公开、公正的原则, 不存在损害公司和其他股东利益的行为,也不存在向关联方输送利益的情
形。定价具有合法性、公允性。
三、交易协议的主要内容
2023 年 1-6 月 ,子公司河北泓陆船科技有限公司向内乡县陆船节能科
技有限公司销售板材,合同发生额为 5,091,101.95 元。
四、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
上述关联交易是公司日常生产经营的正常行为,关联交易将以市场价格为参 照进行公允交易,不会损害公司和股东的利益,公司主要业务不会因关联交
公告编号:2023-016
易而形成对内乡县陆船科技有限公司的依赖。
(二)本次关联交易存在的风险
上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常行为,不存在损害公司或其 他股东利益的情形。公司的独立性不会因本次关联交易受到影响。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
上述关联交易系公司日常经营行为,不会对公司的生产经营及财务产生不利 影响,不会损害公司及公司股东利益。
五、备查文件目录
三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
三利节能环保工程股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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