公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-012
证券代码:871166 证券简称:三利节能 主办券商:西部证券
三利节能环保工程股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 17 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人:王轶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容:
议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-009)、
《2021 年年度报告及摘要》(公告编号:2022-010)。
公告编号:2022-012
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会主席将公司监事会工作情况予 以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
审议公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
公司以中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报 告为基础,作出 2022 年财务收支的预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-012
(五)审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、 稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2021 年度不进行 利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《三利节能环保工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
三利节能环保工程股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日
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