公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-014

证券代码：871166 证券简称：三利节能 主办券商：西部证券
三利节能环保工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百八十一条：投资者关系工作中 第一百八十一条：投资者关系工作中 公司与投资者沟通的内容主要包括： 公司与投资者沟通的内容主要包括： （一）公司的发展战略，包括公司的发 （一）公司的发展战略，包括公司的发 展方向、发展规划、竞争战略和经营方 展方向、发展规划、竞争战略和经营方
针等； 针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定 （二）法定信息披露及其说明，包括定
期报告和临时公告等。 期报告和临时公告等。

（三）公司依法可以披露的经营管理信 （三）公司依法可以披露的经营管理信 息，包括生产经营状况、财务状况、新 息，包括生产经营状况、财务状况、新 产品或新技术的研究开发、经营业绩、 产品或新技术的研究开发、经营业绩、
股利分配等； 股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项， （四）公司依法可以披露的重大事项， 包括公司的重大投资及其变化、资产 包括公司的重大投资及其变化、资产 重组、收购兼并、对外合作、对外担保、 重组、收购兼并、对外合作、对外担保、

公告编号：2022-014

重大合同、关联交易、重大诉讼或仲 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲 裁、管理层变动以及大股东变化等信 裁、管理层变动以及大股东变化等信
息； 息；

（五）企业文化建设； （五）企业文化建设；

(六) 公司的其他相关信息。 （六）若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分
考虑股东的合法权益，并对异议股东
作出合理安排。公司应设置与终止挂
牌事项相关的投资者保护机制。其中，
公司主动终止挂牌的，控股股东、实际
控制人应该制定合理的投资者保护措
施，通过提供现金选择权、回购安排等
方式为其他股东的权益提供保护；公
司被强制终止挂牌的，控股股东、实际
控制人应该与其他股东主动、积极协
商解决方案， 可以通过设立专门基金
等方式对投资者损失进行赔偿。

(七) 公司的其他相关信息。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第……
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