公告日期：2022-04-19

证券代码：871166 证券简称：三利节能 主办券商：西部证券
三利节能环保工程股份有限公司

章

程

二 0 二二年 . 叁月


第一章 总则

第一条 为维护三利节能环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“证券法”）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原三利防水保温工程有限公司全体股东共同作为发起人，以原三利防水保温工程有限公司 2015 年[9]月[30]日为基准日的净资产，通过整体变更的方式发起设立，在北京市工商行政管理局[海淀]分局登记注册，取得营业执
照。

第三条 公司注册名称：三利节能环保工程股份有限公司

第四条 公司住所：【北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号】
第五条 公司注册资本为人民币【4740】万元。

第六条 公司经营期限为[长期]。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：[精于品质，诚于客户]。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：{许可项目：建设工程施工；

施工专业作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑工程机械与设备租

赁；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含

危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目

的经营活动。）}

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每

一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者

个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。股票发行和转让采用记

名方式。公司设股东名册，由公司负责保存和管理。

第十六条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原三利防水保温工程

有限公司的股权所对应的净资产值折股认购公司股份，注册资本在公司设立时全

部缴足。发起人认购的股份数、占总股本的比例如下：

设购股份数

序号 发起人姓名或名称 持股比例 出资方式 出资时间
(万股)

1 沈相斌 1505.3604 31.76% 净资产折股 2015.9.30

2 于洋 669.0491 14.12% 净资产折股 2015.9.30

北京君华永玉投资管理中

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