公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-023

证券代码：871166 证券简称：三利节能 主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年 （2021）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品、商品 1,000,000 756,965.45 销售增长。

商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,000,000 756,965.45 -

（二） 基本情况
1、关联方名称：英索兰特（北京）科技有限公司


公告编号：2021-023

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈博

注册资本：300 万元

营业范围：技术开发；销售机械设备、制冷设备、电气设备及配件、化工产品
（不含危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、五金交电 （不含电动自行车）；租赁机械设备、通用设备、货物进出口、代理进出口、技术进 出口；劳务分包；施工总承包、专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理沈相斌的妻子郑娜持股比例为 45%
交易内容：2022 年根据生产经营及业务发展需要，拟向公司实际控制人、董事 长、总经理沈相斌妻子郑娜持股的企业英索兰特（北京）科技有限公司销售聚氨酯 板材，预计交易金额不超过人民币 100.00 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计
2022 年度日常性关联交易的议案》。
表决结果：关联董事沈相斌回避表决。因董事沈相斌、于洋、高继东、赵德波为一 致行动人，均需履行回避程序。又因履行回避程序后，无关联董事不足三人，根据 《公司章程》、《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》的规定，因此该议案尚 需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据


公告编号：2021-023

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害 公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法
性、公允性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
根据公司业务发展规划和实际经营情况，在预计的 2022 年度日常性关联交易额度范 围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签订相关采购合同。超出以上范围的 日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事长、 董事会或股东大会审议。
五、 关联交易的必要性……
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