公告日期:2022-10-17
公告编号:2022-042
证券代码:871159 证券简称:少数派 主办券商:国海证券
北京少数派信息科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电话投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴秀玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数7,140,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-042
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
具体内容详见2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,详见《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,140,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京少数派信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
北京少数派信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日
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