公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-037

证券代码：871159 证券简称：少数派 主办券商：国海证券
北京少数派信息科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电话投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴秀玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-037

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟修订《公司章程》中利润分配章节内容。及公司原《公司章程》中对于企业终止挂牌时对于异议股东的权益保护没有明确说明，因此决定修改《公司章程》，在《公司章程》中增加关于摘牌时对异议股东的保
护措施的相关内容。详见公司于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京少数派信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 29 日

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