公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-034
证券代码:871159 证券简称:少数派 主办券商:国海证券
北京少数派信息科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴秀玲
6.会议列席人员:本公司监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,拟修订《公司章程》中利润分配章节内容。及公司
公告编号:2022-034
原《公司章程》中对于企业终止挂牌时对于异议股东的权益保护没有明确说明,因此决定修改《公司章程》,在《公司章程》中增加关于摘牌时对异议股东的保
护措施的相关内容。详见公司于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请于 2022 年 9 月 29 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。详见公司
于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京少数派信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
北京少数派信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
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