公告日期：2021-09-17

证券代码：871159 证券简称：少数派 主办券商：国海证券
北京少数派信息科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴秀玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-029）。2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-028）。2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>》
1.议案内容：

本次股票发行，公司拟与西安迈宝嘉盛股权投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《股票认购协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》1.议案内容：

公司本次股票发行的募集资金应当存放于设立的募集资金专项账户，公司将在发行认购结束后，与募集资金存放银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关
事宜》
1.议案内容：

提请公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。