公告日期：2021-09-01

证券代码：871159 证券简称：少数派 主办券商：国海证券

北京少数派信息科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 22 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》相关规定，公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不做优先认购安排。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>》议案1.议案内容：





本次股票发行，公司拟与西安迈宝嘉盛股权投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《股票认购协议》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：



公司本次股票发行的募集资金应当存放于设立的募集资金专项账户，公司将在发行认购结束后，与募集资金存放银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：



提请公司股东大会授权董事会全权处理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：



（1）根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法等事宜。

（2）就本次股票发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文

件；并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

（3）签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本……
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