公告日期：2020-12-22

公告编号：2020-042

证券代码：871155 证券简称：金蝶天燕 主办券商：开源证券
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为提升公司的综合实力，加强市场竞争力，公司拟出资设立全资子公司：辽宁金蝶天燕云计算有限公司（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准），注册资本 5,000,000 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”
公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于对外投资的议案》

董事会审议表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。


公告编号：2020-042

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
拟设立辽宁金蝶天燕云计算有限公司，公司以自有现金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：辽宁金蝶天燕云计算有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市
经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；信息咨询；互联网技术服务；互联网信息服务
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

深圳市金蝶天燕

云计算股份有限 5,000,000 现金 认缴 100%

公司


公告编号：2020-042

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司经营及发展的需要，将完善公司战略布局，扩大公司业务规模，增强公司的综合竞争力，将对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件目录
《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
董事会
……
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