公告日期：2020-04-09

证券代码：871155 证券简称：金蝶天燕 主办券商：开源证券
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于<
修订董事会职权范围内相关制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以
下统称“投资者”)之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公
司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力
和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发
布实施的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统
业务规则（试行）》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，并运用金融和市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，在保护投资者合法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理行为和重要工作。

第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则

第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，在遵守国家法律、法规及证券监管机构对公司信息披露规定的前提下，公司保障全体投资者享有的知情权及其他合法权益。

第四条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，通过有效沟通增强公司价值。

第五条 投资者关系管理的目的包括：

1、 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了
解和熟悉；

2、 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

3、 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

4、 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

5、 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第六条 投资者关系管理的基本原则是：

1、 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门对
公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在
开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保
密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；
2、 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可遵循公平原则

面向公司的所有投资者及潜在投资者进行自愿性信息披露，主动披
露投资者关心的其他相关信息；

3、 投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资
者，避免进行选择性信息披露；

4、 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免
过度宣传和误导；

5、 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高
沟通效率，降低沟通成本；

6、 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与
投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第七条 公司开展投资者关系活动时应特别注意尚未公布信息及内部信
息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。公司应避免过
度宣传可能给投资者造成的误导。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第三章 投资者关系管理的组织及职责

第八条 公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负责审核通过公
司有关投资者关系管理的制度，并负责监督、核查有关制度的实施情况及投
资者关系管理事务的日常运作情况。公司董……
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