公告日期：2021-04-20

证券代码：871155 证券简称：金蝶天燕 主办券商：开源证券
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大
会的议案》，决定于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间


预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871155 金蝶天燕 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所陈奋宇律师、何超律师。
（七）会议地点
深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶软件园 1 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》》

公司董事会结合 2020 年公司治理情况和各项经营结果，对 2020 年董事会工作
进行总结，并形成 2020 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了 2020 年度监事会工作报告，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年度财务报表，由董事会编制公司 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
董事会对 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了2021 年度财务决算报告。
（五）审议《关于预计 2021 年度购买理财的议案》
为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常进行、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，投资理财的品种包括：固定收益类或低风险类的短期理财产品。公司计划使用不超过人民币 10000 万元额度的自有闲置资金投资上述理财产品。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司关于预计 2021 年度购买理财的公告》（公告编号：2021-012）
（六）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
公司预计 2021 年日常性关联交易事项包括采购、销售、提供或接受劳务、代缴和偿还公司异地办公人员社保公积金、水电费、物业费等。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）
（七）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）
（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
（九）审议《关于公司续聘 2021 年度……
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