公告日期：2023-01-10

证券代码：871148 证券简称：艾科技术 主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场与通讯相结合



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日以邮件方式发出



5.会议主持人：董事长宋超女士



6.会议列席人员：公司监事



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东艾科技术股份有限公司章程》之规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事长宋超女士、董事宋子健先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年组织架构的议案》

1.议案内容：





为了落实公司战略发展，结合 2023 年度的工作计划，公司拟定了 2023 年度

新的公司组织架构。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的规定，结合公司 2022 年度的实际经营情况及 2023 年度预计情况，公司董事会编制了《广东艾科技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东艾科技术股份有限公司章程》之规定，公司总经理现提名罗洁茹女士为公司副总经理。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事谭跃先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：



为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会编制了《广东艾科技术股份有限公司高级管理人员 2023 年度薪酬预案》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事谭跃先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



董事李飞龙、张江民因担任公司高级管理人员职务，上述两人对本议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.回避表决情况



因曹蔚为关联方广东艾科智泊科技股份有限公司（以下简称“艾科智泊”） 股东，宋超和宋子健在中信环境投资集团有限公司任职高管，张江民为艾科智泊股东，李飞龙为艾科智泊股东，上述五人对本议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。



公司现任独立董事谭跃先生对本项议案发表了同意的独立意见。



（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》

1.议案内容：



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。