公告日期:2022-07-21
公告编号:2022-034
证券代码:871148 证券简称:艾科技术 主办券商:金元证券
广东艾科技术股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第五次会议决议于 2022年 7 月 20 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。
选举宋超女士为公司董事长,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2022 年 7 月
20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司董事会于 2022 年 6 月 30 日收到原董事长李超先生的辞职报告,本次补增宋超
女士为新任董事长。
(三)新任董监高人员履历
宋超,女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学会计专业,硕士研究生学历。曾就职于国信证券股份有限公司,担任投资银行事业部项目经理;中信建投证券股份有限公司,担任投资银行业务部副总裁;中兴财光华会计师事务所,担任市场部(北京总部)负责专员。2021 年 4 月至今就职于中信环境投资集团有限公司,担任投资管理一部副总经理。宋超女士未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不是失信联合惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公告编号:2022-034
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事长任命符合公司正常发展的需求,有利于公司生产、经营发展。
三、备查文件
(一)《广东艾科技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
广东艾科技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 21 日
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