公告日期：2022-07-21

公告编号：2022-031



证券代码：871148 证券简称：艾科技术 主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长曹蔚女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数32,668,597 股，占公司有表决权股份总数的 77.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-031



4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号为 2022-027）。

2.议案表决结果：



同意股数 32,389,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 279,270 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为 2022-028）。

2.议案表决结果：



同意股数 32,389,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 279,270 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2022-031



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



2022 年第二次



宋超 董事 任职 2022 年 7 月 20 日 审议通过

临时股东大会



四、备查文件目录



《广东艾科技术股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》



广东艾科技术股份有限公司

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