公告日期:2017-05-24
证券代码:871146 证券简称:游够股份 主办券商:东北证券
北京游够天下国际旅行社股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月22日
2、会议召开地点:北京市朝阳区光华路8号9层901会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长贺振斌先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所做决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1、议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长贺振斌先生代表董事会汇报2016年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会代表汇报2016年
度监事会工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2016年年度报告及其摘要》
1、议案内容
详见公司于全国中小企业股份转让系统信息批露平台
(www.neep.com.cn)的《2016年年度报告》(公告编号:2017-025)
及《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-026)。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算
情况予以汇报,并提交股东大会决议。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2017年度财务预算方案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度经营计划
予以报告,并提交股东大会审议。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2016年度利润分配方案》
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