公告日期：2017-05-09

北京游够天下国际旅行社股份有限公司股票发行情况报告书



（住所：北京市朝阳区光华路8号9层901）



主办券商



住所：长春市生态大街6666号



二〇一七年四月



目录



一、本次发行的基本情况......5



（一）本次发行股票的数量......5



（二）发行价格......5



（三）现有股东优先认购的情况......5



（四）发行对象及认购股份数量的情况......5



（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......7



（六）本次发行是否经中国证监会核准......7



（七）公司等相关主体和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象.....7（八）本次募集资金用途及前次募集资金承诺履行情况.................................8



二、发行前后相关情况对比......8



三、新增股份限售安排......11



四、本次股票发行募集资金专项账户情况......12



五、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明.......................................................................................13



六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......14



七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......16



八、股票发行方案调整......17



九、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......18



十、备查文件......19



释义



在本发行方案，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：



公司、本公司、游够股份、指 北京游够天下国际旅行社股份有限公司



股份公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则



《投资者适当性管理细则》指



（试行）》



《股票发行问答（三）》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金



管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》



全国中小企业股份转让系



指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



统、股转公司



北京游够天下国际旅行社股份有限公司拟向特定对象



本次发行、本次股票发行 指



发行股票



北京游够天下国际旅行社股份有限公司之股份认购协



股份认购协议 指



议



主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司



股票发行方案 指 北京游够天下国际旅行社股份有限公司股票发行方案



公司章程 指 北京游够天下国际旅行社股份有限公司章程



有你为有限合伙 指 北京游够天下国际旅行社股份有限公司的股东之一：天



津有你为旅游管理合伙企业（有限合伙）



北京游够天下国际……
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