公告日期：2017-04-26

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监事会议事规则



二零一六年十一月



（本规则由2016年11月2日公司创立大会审议通过）



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监事会议事规则



第一条 总则



为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、以及《北京游够天下国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。



公司依法设立监事会，监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东大会负责。



第二条 监事会定期会议和临时会议



监事会会议分为定期会议和临时会议。



监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：



（一）任何监事提议召开时；



（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；



（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；



（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；



（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时；



（六）证券监管部门要求召开时；



（七）本《公司章程》规定的其他情形。



第三条 定期会议的提案



在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。



在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。



第四条 临时会议的提议程序



监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：



（一）提议监事的姓名；



（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；



（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；



（四）明确和具体的提案；



（五）提议监事的联系方式和提议日期等。



在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。



监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。



第五条 会议的召集和主持



监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。



第六条 会议通知



召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和二日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮政专递、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。



情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。



召开定期会议的，除非遭遇特殊事由或障碍，监事会主席或监事会办公室应当于发送书面会议通知的同时将定期会议提案发送给全体监事。



第七条 会议通知的内容



书面会议通知应当至少包括以下内容：



（一）会议的时间、地点；



（二）拟审议的事项（会议提案）；



（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（四）监事表决所必需的会议……
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