公告日期：2017-04-26

证券代码：871146 证券简称：游够股份 主办券商：东北证券



北京游够天下国际旅行社股份有限公司



股东大会议事规则



二零一六年十一月



（本规则由2016年11月2日公司创立大会审议通过）



北京游够天下国际旅行社股份有限公司



股东大会议事规则



第一章 总则



第一条 为规范北京游够天下国际旅行社股份有限公司（以下简



称“本公司”或“公司”）股东大会的议事方式和决策程序，提高股东大会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（简称“业务规则”）、《非上市公众公司监督管理办法》（简称“管理办法”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》（简称“挂牌条件指引”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司《公司章程》及公司实际情况，制订本规则。



第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下



统称“股东大会”）。



第三条 公司股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行



使职权。



第四条 公司年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度



结束后的6个月内举行。



第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召



开临时股东大会：



（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的三分之二时；



（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；



（三）单独或者合并持有公司股份百分之十（10%）以上股份的股东请求时；



（四）董事会认为必要时；



（五）监事会提议召开时；



（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。



前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求日计算。



第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律



意见并公告：



（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程



的规定；



（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;



（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；



（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。



第二章 股东大会的召集



第七条 董事会应当在本规则第四条、第五条规定的期限内按时



召集股东大会。



第八条 年度股东大会由董事会负责召集和主持。董事会拟提交



年度股东大会审议的议案应先经董事会决议通过。



第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以



书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5



日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。



董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未



做出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。



第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事



会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5



日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议召开临时股东大会的股东（下称“提议股东”）的同意。



董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未



做出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事



会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。



监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开



股东……
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