公告日期:2024-04-17
公告编号:2024-004
证券代码:871136 证券简称:利达环保 主办券商:财通证券
浙江利达环保科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 4 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席郑元杰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容:
2023 年监事会会议召开情况,监事会主要工作情况,监事会未来年度工作计划等。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》
1.议案内容:
2023 年度报告具体内容见附件《浙江利达环保科技股份有限公司 2023 年年
度报告》。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求, 公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:
1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公
司 2022 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果; 3)提出
本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度财务经营情况,编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年公司经营情况,在分析 2023 年经营形势的基础上,结合公司发
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展战略,充分考虑了市场开拓、销售价格等因素对预算的影响,编写了公司 2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《浙江利达环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
浙江利达环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 17 日
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