公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-025

证券代码：871136 证券简称：利达环保 主办券商：财通证券
浙江利达环保科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长俞利苗

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事苑举林因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴森行先生为公司董事》
1.议案内容：

因原董事苑举林先生辞职，为公司治理结构健全、生产经营需要，提名吴森

公告编号：2023-025

行先生为公司董事。吴森行先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩治对象。
具体详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com）披露的《浙江利达环保科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详情请见《浙江利达环保科技股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易公告》（公告编号：2023-026）
2.回避表决情况

董事俞利苗、朱海燕、俞瑶、徐天飞作为本议案关联董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于
预计 2024 年度日常性关联交易的议案》和《关于提名吴森行先生为公司董事的议案》的两个议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-025

三、备查文件目录

浙江利达环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

浙江利达环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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