公告日期:2023-04-17
证券代码:871136 证券简称:利达环保 主办券商:财通证券
浙江利达环保科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长俞利苗
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》1.议案内容:
依据公司 2022 年度工作情况及公司年度经营情况,编写了《2022 年度总经
理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》1.议案内容:
依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营情况,公司董事会组织编写了《浙江利达环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2022 年年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,拟订了《浙江利达环保科技股份有限公司 2022 年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》1.议案内容:
公司根据 2022 年度财务经营情况,编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》1.议案内容:
考虑公司生产经营的需要,暂不进行 2022 年度利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》1.议案内容:
根据 2022 年公司经营情况,在分析 2022 年经营形势的基础上,结合公司发
展战略,充分考虑了市场开拓、销售价格等因素对预算的影响,编写了公司 2023年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信等相关事务的议案》1.议案内容:
浙江利达环保科技股份有限公司(以下简称公司)根据 2023 年经营发展需要,公司拟向银行申请不超过 7000 万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的综合授信额度为准)。上述申请的授信额度不等同于公司实际借款,还会包括承兑汇票等其他银行业务。公司在办……
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