公告日期:2022-05-24
公告编号:2022-013
证券代码:871136 证券简称:利达环保 主办券商:财通证券
浙江利达环保科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:俞利苗
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举利达环保科技股份有限公司第三届董事会董事长的议
案》
1.议案内容:
公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会,会议选举通过了第三
届董事会成员,公司第三届董事会已经成立,现各位董事选举俞利苗为董事长,
公告编号:2022-013
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,俞利苗不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任浙江利达环保科技股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任俞利苗为总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效,俞利苗不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任浙江利达环保科技股份有限公司副总经理的议案》1.议案内容:
公司拟聘任徐天飞、苑举林为副总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效,徐天飞、苑举林不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-013
(四)审议通过《关于聘任浙江利达环保科技股份有限公司财务负责人的议案》1.议案内容:
公司拟聘任俞瑶为公司财务负责人,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效,俞瑶不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任浙江利达环保科技股份有限公司董事会秘书的议案》1.议案内容:
公司拟聘任俞瑶为公司董事会秘书,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效,俞瑶不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。