公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-005



证券代码：871136 证券简称：利达环保 主办券商：财通证券

浙江利达环保科技股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事长郑元杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

议案

1.议案内容：

事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-005



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

议案

1.议案内容：



2021 年度报告及摘要具体内容见附件《浙江利达环保科技股份有限公司2021 年年度报告》及《浙江利达环保科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求， 公司监事会对公司 2021 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021年年度报告真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果； 3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议

案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度财务经营情况，编制了 2021 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2022-005



（四）审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议

案

1.议案内容：

根据 2021 年公司经营情况，在分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格等因素对预算的影响，编写了公司 2022 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期即满，根据《公司法》、公司章程等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名郑元杰、许腾超作为公司股东代表监事候选人，郑元杰、许腾超为连任，与公司……
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