公告日期:2021-08-17
公告编号:2021-010
证券代码:871136 证券简称:利达环保 主办券商:财通证券
浙江利达环保科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长俞利苗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,拟订了《浙江利达环保科技股份有限公司 2021 年半度报
公告编号:2021-010
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分配方案的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司经营及盈利状况良好,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,同时兼顾对投资者的合理回报,公司拟以未分配利润向全体股东派现金红利,现将权益分派事宜公告如下:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。
议案具体内容详见公司于2021年8月17日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn )披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》。(公告编号:2021-012)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
具体时间和会议内容请见公司 2021 年第二次临时股东大会会议通知《浙江利达环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-010
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的《浙江利达环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
浙江利达环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。