公告日期:2021-05-19
证券代码:871136 证券简称:利达环保 主办券商:财通证券
浙江利达环保科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长俞利苗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他高级管理人员列席会议的情况。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事会 2020 年度工作报告》
1.议案内容:
依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营情况,公司董事会组织编写了《浙江利达环保科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司监事会 2020 年度工作报告》
1.议案内容:
依据公司监事会 2020 年度工作情况及公司年度经营情况,公司监事会组织编写了《浙江利达环保科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》1.议案内容:
《浙江利达环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《浙江利达环保科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2020 年度财务经营情况,编制了 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容:
考虑公司生产经营的需要,暂不进行 2020 年度利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2021 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2020 年公司经营情况,在分析 2020 年经营形势的基础上,结合公司发展战略,充分考虑了市场开拓、销售价格等因素对预算的影响,编写了公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信等相……
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