公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-003



证券代码：871136 证券简称：利达环保 主办券商：财通证券

浙江利达环保科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长俞利苗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

议案

1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营情况，编写了《2020 年度总经理工作报告》。





公告编号：2021-003



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《浙江利达环保科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,拟订了《浙江利达环保科技股份有限公司 2020 年度报告》以及报告摘要。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议

案





公告编号：2021-003



1.议案内容：

公司根据 2020 年度财务经营情况，编制了 2020 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议

案

1.议案内容：

考虑公司生产经营的需要，暂不进行 2020 年度利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《浙江利达环保科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议

案

1.议案内容：

根据 2020 年公司经营情况，在分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格等因素对预算的影响，编写了公司 2021 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信等相关事务的议案》议

案

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