公告日期：2019-04-24

证券代码：871133 证券简称：伟立科技 主办券商：浙商证券
宁波伟立机器人科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月23日9:00。

预计会期1天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所张灵芝律师。
（七） 会议地点

浙江省余姚市朗霞街道巷桥路48号。
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

议案的主要内容为：公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要
工作情况，董事会拟定《2018年度董事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

议案的主要内容为：公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定《2018年度监事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。
（三）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

议案的主要内容为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《公司2019年度财务预算报告》议案

议案的主要内容为：公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司2019年工作计划，拟定了《2019年度财务预算报告》。（五）审议《关于公司2018年度权益分配的预案》议案

议案的主要内容为：结合公司现阶段发展状况，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司<2018年年度报告>及其摘要》议案

议案的主要内容为：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《宁波伟立机器人科技股份有限公司2018年年度报告》和《宁波伟立机器人科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
（七）审议《关于续聘2019年度审计机构》议案

议案的主要内容为：公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构,期限一年。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

本议案内容详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
（九）审议《关于确认2018年度日常性关联交易》议案

本议案内容详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于确认2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
（十）审议《关于确认2018年度偶发性关联交易》议案

本议案内容详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
（十一）审议《关于确认2018年度公司向银行借款》议案
议案的主要内容为：公司以原值50,776,082.89元、净值
34,644,158.68元的房屋建筑物,原值11,625,074.40、净值
9,726,312.24的土地与中国农业银行股份有限公司余姚朗霞支行签订《最高额抵押担保合同》，合同编号82100620160……
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