公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-022
证券代码:871133 证券简称:伟立科技 主办券商:浙商证券
宁波伟立机器人科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月31日,电话、
邮件
5.会议主持人:裘洪立先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-022
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《宁波伟立机器人科技股份有限公司2018年半年度报告》,提请董事会审议。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
公司根据物资采购需要,于2018年1月向宁波市海曙力盟电子设备有限公司采购了一批配件用于生产,总金额为人民币26410元,现对这项关联交易做补充确认。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2018-022
1.《宁波伟立机器人科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;
宁波伟立机器人科技股份有限公司
董事会
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