公告日期:2017-04-27
证券代码:871133 证券简称:伟立科技 主办券商:浙商证券
宁波伟立机器人科技股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年4月16日,电话。
2、会议召开时间:2016年4月26日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议主持人:顾华
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波伟立机器人科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度监事会工
作情况予以汇报。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:
本议案需提请2016年度股东大会予以审议通过。
(二)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算
情况予以汇报。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:
本议案需提请2016年度股东大会予以审议通过。
(三)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司经营实际,公司拟定了2017年度财务预算报告。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:
本议案需提请2016年度股东大会予以审议通过。
(四)审议通过《关于公司2016年度权益分配的预案》
结合公司现阶段发展状况,公司拟定2016年度不进行利润分配,
也不进行资本公积转增股本。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:
本议案需提请2016年度股东大会予以审议通过。
(五)审议通过《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核,并
发表审核意见如下:
1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定;
2.未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,年度报告真实反映了公司年度的经营成果和财务状况;
3. 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:
本议案需提请2016年度股东大会予以审议通过。
(六)审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
2017 年度财务审计机构,期限一年。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:
本议案需提请2016年度股东大会予以审议通过。
(七)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》
本议案内容详见2017年4月27日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计2017
年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-004)
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:
本议案需提请2016年度股东大会予以审议通过。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
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