公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-035

证券代码：871131 证券简称：德春电力 主办券商：恒泰长财证券
江苏德春电力科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以电话方
式发出
5.会议主持人：成月
6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、程序、议事内容、表决均 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。


公告编号：2022-035

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟对外设立全资子公司，子公司名称拟定为徐州德春新能源科技有限公司（暂定），注册资本拟定为 1000 万元，注册地址拟定为徐州市沛县（暂定），经营范围暂定为高低压成套电力设备研发、制造、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；太阳能热利用装备销售；电池制造；电池销售；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定），以上名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政主管部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-035

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《江苏德春电力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏德春电力科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日

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