公告日期:2022-07-14
公告编号:2022-022
证券代码:871131 证券简称:德春电力 主办券商:恒泰长财证券
江苏德春电力科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:常州市新北区孟河镇汤家二路 58 号公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:成月
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-022
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
财务负责人钱彩洁列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司需要在原经营范围中增加“智能控制系统集成;信息系统集成服务;软件开发;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售”,据此相应修改公司章程;同时,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜,本次经营范围变更和《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准为准。
详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.om.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2022-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2022-022
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
《江苏德春电力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
江苏德春电力科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。