公告日期:2022-06-28
公告编号:2022-019
证券代码:871131 证券简称:德春电力 主办券商:恒泰长财证券
江苏德春电力科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 17 日以电话方
式发出
5.会议主持人:成月
6.会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开、程序、议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
公告编号:2022-019
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司需要在原经营范围中增加“智能控制系统集成;信息系统集成服务;软件开发;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售”,据此相应修改公司章程;同时,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜,本次经营范围变更和《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准为准。
详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.om.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2022-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容:
提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会,审议上述议案。
公告编号:2022-019
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏德春电力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
江苏德春电力科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日
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