公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-016

证券代码：871131 证券简称：德春电力 主办券商：中信建投
江苏德春电力科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 5 日以电话方式
发出
5.会议主持人：成月
6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2021-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立江苏德春电力科技股份有限公司包头分公司》议案
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑拟于包头设立分公司，便于开展业务，增加公司营业收入，提升公司整体效益。

详见公司于 2021 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.om.cn）发布的《关于对外设立分公司的公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司需要在原经营范围中增加“道路货物运输（不含危险货物）”，据此相应修改公司章程；同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次经营范围变更和《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准为准。
详见公司于 2021 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.om.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>

公告编号：2021-016

公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏德春电力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
江苏德春电力科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。