公告日期:2021-06-25
证券代码:871131 证券简称:德春电力 主办券商:中信建投
江苏德春电力科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 6 月 25 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于
提议召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,批准本次会议。(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议不设网络投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 7 月 12 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871131 德春电力 2021 年 7 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
常州市新北区孟河镇汤家二路 58 号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协
议的议案》
信息披露平台(www.neeq.om.cn)发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-013)。
(二)审议《关于公司拟与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签
署持续督导协议的议案》
详见公司于2021年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.om.cn)发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-013)。
(三)审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议
说明报告的议案》
详见公司于2021年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.om.cn)发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-013)。
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导
主办券商相关事宜的议案》
详见公司于2021年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.om.cn)发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-013)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法人代表人证明和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
(二) 登记时间:2021 年 7 月 12 日 9:00—10:00
(三) 登记地点:江苏德春电力科技股份有限公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:戚启忠
联系地址:常州市新北区孟河镇汤家二路 58 号
联系电话:0519-83505821
传真:0519-83501979
邮编:213138
(二) 会议费用:与会人员交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《江苏德春电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
江苏德春电力科技股份有限公司
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