公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-010
证券代码:871131 证券简称:德春电力 主办券商:中信建投
江苏德春电力科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长成月
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份
公告编号:2021-010
总数 30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
财务负责人钱彩洁列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>》
1.议案内容:
根据业务发展需要,公司需要在原经营范围中增加“输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;合同能源管理;太阳能热利用装备销售;电池制造;电池销售;技术推广服务;科技推广和应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”,据此相应修改公司章程;同时,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜,本次经营范围变更和《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准为准。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2021-010
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
三、 备查文件目录
《江苏德春电力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
江苏德春电力科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日
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