公告日期:2021-04-23
证券代码:871131 证券简称:德春电力 主办券商:中信建投
江苏德春电力科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 4 月 21 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关
于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》,批准本次会议。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议不设网络投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日 9 时 30 分
预计会议 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871131 德春电力 2021 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师(南京)事务所的律师。
(七) 会议地点
常州市新北区孟河镇汤家二路 58 号公司一楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
董事会对 2020 年度履职情况进行回顾和总结。
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》,由监事会主席代表监事会对 2020 年度履职情况进行回顾和总结。
(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.om.cn)发布的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-007)和《2020 年年度报告及摘要》(公告编号:2021-006)。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
根据《公司章程》,提请审议《公司 2020 年度财务决算报告》。(五)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
公司已根据 2020 年半年度财务数据实施利润分配,结合 2021 年
经营计划,为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司对 2020 年度实现的利润暂不进行分配,也暂不实施资本公积金转增股本。
(六)审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
根据《公司章程》,提请审议《公司 2021 年度财务预算方案》。
(七)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.om.cn)发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》(公告编号:2021-008)。
(八)审议《关于续聘天健会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
年度审计机构的议案》
根据《公司章程》,提请续聘天健会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(七);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法人代表人证明和身
份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。