公告日期：2021-04-23

证券代码：871131 证券简称：德春电力 主办券商：中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电话方式

发出

5.会议主持人：董事长成月

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开、程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会编制了《关于公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020

年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总经理编制了《公司 2020 年度总经理工作报告》,根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：





董事会编制了《公司 2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘

要》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2020 年年度实现的利润暂时不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘天健会计事务所(特殊普通合伙人)为公司2021 年年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘天健会计事务所（特殊普通合伙人）为 2021 年年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：



提议召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议……
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